國內(nèi)投資人要是要在海外注冊公司并直接在海外開展投資，那么首先要做的就是境外投資備案ODI，要是沒有做境外投資備案是不可在境外開展任何投資項目活動的。
何為ODI？即境外投資備案，指國內(nèi)企業(yè)、團體在通過有關(guān)部門的批準后，借助設立、兼并、入股等方式在境外投資備案，以操控境外企業(yè)的經(jīng)營自主權(quán)為核心目的。
按照有關(guān)法規(guī)，境內(nèi)的非公有制企業(yè)開展海外投資備案或兼并交易，需得到商務部門境外投資手段的批準、發(fā)改委對境外投資項目的批準或備案、銀行外匯備案三大階段。
ODI備案所需資料
發(fā)改委備案申請報告文件在最上面、境外投資備案表、營業(yè)執(zhí)照掃描件、境外投資可信性保證書、“企業(yè)擬建立境外全資子公司”的決定、項目可行性闡述、追溯至最后實控人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖、銀行流水(銀行流水原件)、財務報告。
申請ODI備案對企業(yè)的標準
境內(nèi)公司最好是建立滿1年以上(建立時間不足一年的企業(yè)，沒辦法給予完整的經(jīng)審計的財務報告的，通常沒辦法借助審核部門的批準或備案)；最近一年單獨第三方會計事務所提供的財務報告不可發(fā)生損失；凈資產(chǎn)回報（收益）率=純利潤/所有者權(quán)益，最好是高于5%，越高越好；資產(chǎn)負債率=負債總額/總資產(chǎn)，最好是小于78%，越低越好；股東背景、融資來源務必真實、合理合法。
ODI備案申請的特別注意
通常情況下，發(fā)改委備案和商務部(廳)批準可以同步操作開展，主要根本原因是向兩大機構(gòu)所提交的資料基本上相同。要是要想提升 ODI備案的成功率，則推薦 先申辦由商務部(廳)批準的《境外投資證書》；之后再申辦發(fā)改委頒發(fā)的《境外投資備案》；境內(nèi)企業(yè)在境外建立皮包公司，不進行真實境外投資業(yè)務的ODI備案申請是不予以借助的。
資金證明以提交企業(yè)最近三個月的銀行流水為標準，具體證明開據(jù)時間以提交正式ODI備案申請所需資料之日為標準。提交的資料一定要實行預提交制；即:在正式提交申請前，先將準備提交的資料提交至市級商務局經(jīng)外處批準和給予修改建議，按照修改建議，對提交資料開展修改和完善。
搜索
